Riesgo de fuga: Fundador de Binance, CZ, debe quedarse en EEUU

El fundador de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, enfrenta la orden de permanecer en los Estados Unidos hasta su sentencia en febrero.

Emitida por el juez federal Richard Jones del tribunal de distrito de Seattle, esta medida se basa en el riesgo significativo de fuga si regresa a los Emiratos Árabes Unidos.

Jones dictaminó que Zhao debe quedarse en los Estados Unidos hasta el 23 de febrero de 2024, fecha de su sentencia.

Zhao se declaró culpable de lavado de dinero el 21 de noviembre y podría enfrentar hasta 18 meses de prisión. Se comprometió a no apelar una sentencia de esa duración.

El juez respaldó la postura de los fiscales federales, destacando la inmensa riqueza y propiedades en el extranjero de Zhao, así como su falta de vínculos significativos con los Estados Unidos.

Argumentaron que representaría un riesgo sustancial de fuga si se le permitiera regresar a los Emiratos Árabes Unidos, donde su familia reside y él tiene un estatus privilegiado.

La fianza actual de Zhao es de $175 millones, en su mayoría en activos fuera del alcance del gobierno, según Jones.

Aunque se le permite viajar libremente dentro de los Estados Unidos bajo las condiciones de la fianza, se le prohíbe regresar a su residencia en Dubái.

Este desarrollo sigue al acuerdo de Zhao y Binance con los reguladores de EE. UU. en noviembre, que incluyó un pago de $4.3 mil millones y la admisión de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar la Ley de Secreto Bancario.

Zhao renunció como CEO en virtud de dicho acuerdo.

Mientras Zhao espera su sentencia, su permanencia en los Estados Unidos se presenta como una medida precautoria para garantizar su presencia durante este proceso legal en curso.

Conclusión breve

• Orden judicial dicta que el fundador de Binance, Changpeng Zhao, permanezca en EE. UU. hasta su sentencia en febrero.
• La decisión se basa en el riesgo significativo de fuga si regresa a los Emiratos Árabes Unidos, donde tiene fuertes lazos familiares y estatus privilegiado.
• Zhao se declaró culpable de lavado de dinero y podría enfrentar hasta 18 meses de prisión, comprometiéndose a no apelar una sentencia de esa duración.
• La fianza de $175 millones, compuesta principalmente por activos fuera del alcance del gobierno, le permite viajar dentro de EE. UU., pero se le prohíbe regresar a Dubái.
• Este desarrollo sigue al acuerdo de Zhao y Binance con reguladores de EE. UU. en noviembre, que incluyó un pago de $4.3 mil millones y su renuncia como CEO.
• La permanencia en EE. UU. se presenta como una medida precautoria para garantizar la presencia de Zhao durante el proceso legal en curso.

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