El Banco acusado de lavado de dinero pagará $3 mil millones para resolver una investigación en Estados Unidos. TD Bank, uno de los bancos más grandes de Norteamérica, ha admitido su culpabilidad en violar una ley federal destinada a prevenir el lavado de dinero.
- TD Bank pagará $3 mil millones para resolver acusaciones de lavado de dinero.
- El banco facilitó transacciones ilícitas vinculadas a la venta de drogas, ignorando señales de alerta.
- Enfrentará un límite de activos y supervisión independiente por cuatro años.
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Este acuerdo histórico incluye no solo el pago de más de $3 mil millones en multas, sino también la imposición de un límite de activos, una medida poco común que restringirá su crecimiento y expansión en el mercado estadounidense.
La investigación reveló que, durante años, TD Bank ignoró múltiples señales de alerta relacionadas con actividades sospechosas de clientes de alto riesgo.
Estas acciones permitieron que el banco facilitara transacciones ilícitas, entre ellas más de $400 millones en movimientos financieros relacionados con el lavado de dinero proveniente de la venta de fentanilo y otras drogas peligrosas.
El impacto de estas malas prácticas no solo afectó a la reputación del banco, sino que también ha llevado a la renuncia de varios ejecutivos.
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TD Bank enfrentará una supervisión independiente durante los próximos cuatro años.
Esto implica que no podrá abrir nuevas sucursales ni expandirse a nuevos mercados sin la aprobación de las autoridades regulatorias.
Las multas incluyen $1.4 mil millones al Departamento de Justicia y $1.3 mil millones al Departamento del Tesoro, lo que subraya la gravedad de las acusaciones.
El nuevo CEO de TD Bank, Ray Chun, ha asegurado que el banco tomará las medidas necesarias para mejorar sus controles internos y cumplir con todas las regulaciones vigentes.
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